Sonda forex

April 25, 2018

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Sondas de negociação de Forex.

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Banco pague multa criminal de US $ 90 milhões e torne-se o sexto grande credor para admitir erros.

Seis grandes bancos se declararam culpados na sonda em curso dos EUA.

Contrato de acusação diferido torna o banco um dos últimos grupos financeiros a liquidar.

O HSBC se instala com o US DoJ sobre as tentativas de manipular os mercados FX.

ECU reivindica suas suspeitas apoiadas pela recente condenação nos EUA de comerciante.

Multas de bilhões de euros prováveis em 8 credores por supostamente montar mercado de US $ 5,3tn.

O regulador de Nova York diz que as mensagens de bate-papo revelaram "cultura corrupta" da frente.

Banker para recorrer, uma vez que o tribunal britânico apoia o pedido para enfrentar cobranças em Nova York.

Jury rejeita a defesa de Mark Johnson de que "pré-hedging" é uma prática padrão da indústria.

Mark Johnson culpado no tribunal norte-americano por mais de US $ 3,5 bilhões.

O Ministério Público encerra o caso com uma transação de mais de US $ 3,5 bilhões envolvendo grupo de petróleo e gás.

Mark Johnson diz que o lucro do tribunal de Nova York com uma transação de US $ 3,5 bilhões foi "todo o todo"

O Fed diz que o banco não conseguiu impedir que os comerciantes usassem informações confidenciais.

O que os promotores dizem que estava em frente era "prática padrão da indústria", diz a defesa.

O tribunal de Nova York não tem jurisdição para ouvir casos, eles devem argumentar.

Ex-comerciantes para enfrentar taxas nos EUA relacionados à sondagem em manipulação do mercado forex.

Britânico nega alegações de manipulação da taxa de câmbio da libra esterlina no negócio do cliente.

Arquivos de ECU da empresa de investimentos "front-running" executam mais de US $ 100 milhões a partir de 2006.

Varejistas do Reino Unido, comerciantes de divisas, banqueiros de investimento, UniCredit e o presidente eleito.

A agência dos EUA avança com suas investigações antes da mudança de administração.

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Retrocesso à sonda BNM forex.

20 de setembro de 2017 08:50 am +08.

PUTRAJAYA: Enquanto a Comissão de Inquérito Real (RCI) no escândalo cambial do Banco Negara Malásia (BNM) terminou antes do cronograma ontem, um advogado observou que havia grandes lacunas na cadeia de evidências devido à ausência de duas chaves testemunhas, o falecido Tan Sri Jaffar Hussein e Tan Sri Ishak Tadin, que serviu como governador do BNM e auditor-geral na época dos assuntos.

Datuk Gurdial Singh Nijar disse depois de ouvir depoimentos de 24 pessoas durante os nove dias de audiência e, com 42 documentos oferecidos ao painel, as provas dadas giravam em torno de Jaffar e Ishak devido aos papéis principais que desempenharam.

Jaffar, que serviu como governador de junho de 1985 a maio de 1994, morreu em 11 de agosto de 1998, enquanto Ishak, de 85 anos, que foi diagnosticado com deficiência cognitiva na memória de curto prazo, foi dispensado de testemunhar depois de estar inicialmente programado para assumir o cargo como a última testemunha. Ele foi o auditor geral entre 1986 e 1994.

Gurdial, que está segurando um relator de observação para o ex-primeiro-ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim (que também serviu como ministro das Finanças de 1991 a 1998), disse que Jaffar tinha uma linha direta para o ministro das Finanças.

"Ishak foi responsável pelo relatório anual [BNM] 1992 e em relação à gravidade das perdas [referidas] na carta a Anwar em 31 de março de 1993", disse Gurdial aos repórteres ontem na conclusão da audiência.

Gurdial disse que as duas são as melhores pessoas que podem dar provas, apesar da carta e do relatório anual, que Ishak e Jaffar assinaram e apresentaram ao ministro das Finanças e posteriormente arquivado no gabinete.

Ele disse que era desconhecido por que havia uma diferença na quantidade de perdas mencionadas na carta e no relatório anual.

"Além disso, essa (discrepância) constituiu como enganosa ou foi assim como as operações do banco e os dois oficiais mais altos estavam envolvidos. Eles não são capazes de dar provas.

"Então, este é o problema com o valor desta sonda dos assuntos que persistiram há mais de duas décadas", disse ele, ressaltando que a situação teria sido diferente se uma sondagem fosse realizada assim que o fiasco fosse descoberto.

O RCI de cinco homens, liderado pelo presidente da Petroliam Nasional Bhd, Tan Sri Mohd Sidek Hassan, espera enviar suas recomendações ao rei em 13 de outubro.

A audiência deveria terminar amanhã, mas Mohd Sidek declarou ontem que não mais chamarias seriam chamadas. Ele ordenou que todas as partes apresentassem as suas observações escritas ao secretariado do RCI até amanhã.

Mohd Sidek também se recusou a retrair a conclusão que ele fez no dia inicial da audiência em 21 de agosto de que as perdas com divisas totalizaram pelo menos RM31.5 bilhões entre 1991 e 1994.

"A questão da retirada não surge. Faremos a conclusão [adequada] quando o relatório sobre as recomendações for submetido ao Rei ", disse ele.

A conclusão "prematura" de Mohd Sidek ocorreu depois que um ex-pessoal do BNM, Abdul Aziz Abdul Manaf, testemunhou que o banco central perdeu RM31,5 bilhões entre 1991 e 1994.

Abdul Aziz, que era gerente de contas do BNM e estava envolvido na elaboração dos relatórios anuais do banco central em 1992 e 1993, no entanto, não poderia fornecer mais detalhes sobre as supostas perdas, dizendo que ele era apenas responsável pela parcela de tratamento contábil dos relatórios.

O conselheiro Mohamed Haniff Khatri Abdulla, que está agarrando uma observação para o ex-primeiro-ministro Tun Dr Mahathir Mohamad, fez um apelo mais cedo para que o painel retirasse a figura com base em que era impreciso e prematuro.

O apelo de Mohamed Haniff ao painel para recordar o antigo governador assistente do BNM, Datuk Abdul Murad Khalid, para prestar provas também foi demitido por Mohd Sidek ontem.

Abdul Murad, entre as primeiras testemunhas para testemunhar, afirmou em janeiro que o BNM perdeu até US $ 10 bilhões durante a década de 1990 como resultado da negociação forex.

Mohamed Haniff disse que Abdul Murad deveria ter sido convidado a re-testemunhar porque seu testemunho relativo ao valor de US $ 10 bilhões foi "fantasioso" porque não conseguiu ser apoiado com provas.

Mohamed Haniff também não conseguiu que o RCI apresentasse um relatório da polícia contra o diretor-geral do Departamento de Assuntos Especiales, Datuk Puad Zarkashi, sobre sua declaração, acusando o ex-conselheiro do BNM, Tan Sri, nem Mohamed Yakcop, de proteger o Dr. Mahathir quando ele tomou toda a culpa pelas perdas da divisa.

Mohd Sidek disse que a apresentação do relatório da polícia não era relevante para o RCI.

Bancos globais admitem culpa na sonda forex, multaram quase US $ 6 bilhões.

NOVA YORK / LONDRES (Reuters) - Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira de tentar manipular as taxas de câmbio e, com outros dois, foram multados em quase US $ 6 bilhões em outro acordo em uma pesquisa global no mercado de US $ 5 trilhões por dia.

Citigroup Inc (CN), JPMorgan Chase & Co (JPM. N), Barclays Plc (BARC. L), UBS AG UBSG. VX (UBS. N) e Royal Bank of Scotland Plc (RBS. L) foram acusados pelos EUA e Funcionários britânicos de clientes que enganam descaradamente para aumentar seus próprios lucros usando salas de bate-papo com convite único e linguagem codificada para coordenar seus negócios.

Todos, exceto UBS, se declararam culpados de conspirar para manipular o preço de dólares dos EUA e os euros trocados no mercado spot FX. A UBS se declarou culpada por uma acusação diferente. O Bank of America Corp (BAC. N) foi multado, mas evitou um pedido de culpabilidade sobre as ações de seus comerciantes em salas de bate-papo.

& ldquo; A penalidade que todos esses bancos agora pagarão é adequada, considerando a natureza longa e atroz de sua conduta anticoncorrencial, & rdquo; disse o procurador-geral dos EUA, Loretta Lynch, em uma coletiva de imprensa em Washington.

A falta de conduta ocorreu até 2013, depois que os reguladores começaram a punir os bancos para manipular a taxa oferecida interbancária de Londres (Libor), um benchmark global, e os bancos se comprometeram a reformular sua cultura corporativa e reforçar a conformidade.

No total, as autoridades dos Estados Unidos e da Europa multaram sete bancos em mais de US $ 10 bilhões por não conseguir impedir que os comerciantes tentassem manipular as taxas de câmbio, que são usadas diariamente por milhões de pessoas de casas de investimento de trilhões de dólares para turistas comprando moedas estrangeiras período de férias.

As investigações estão longe de terminar. Os promotores poderiam trazer casos contra indivíduos, usando os bancos & rsquo; Cooperação prometida como parte de seus acordos. Probes de autoridades federais e estaduais estão em curso sobre como os bancos usaram a troca eletrônica de forex para favorecer seus próprios interesses em detrimento dos clientes.

Os assentamentos na quarta-feira se destacaram em parte porque o Departamento de Justiça dos EUA forçou a principal unidade bancária Citicorp do Citigroup e os pais do JPMorgan, Barclays e Royal Bank of Scotland a se declararem culpados de acusações criminais dos EUA.

Foi a primeira vez em décadas que a principal ou principal unidade bancária de uma grande instituição financeira americana se declarou culpada de acusações criminais.

Até recentemente, as autoridades dos EUA raramente buscavam condenações criminais contra os pais das instituições financeiras globais, em vez disso, estabelecendo-se com pequenas subsidiárias estrangeiras. Isso tornou mais fácil para o governo e os bancos controlar quaisquer falhas no sistema financeiro e clientes do banco.

Os bancos envolvidos nos acordos de argumento têm negociado isenções regulamentares para evitar graves interrupções de negócios que poderiam ser desencadeadas pelos fundamentos.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA concedeu isenções à JPMorgan e aos outros bancos que se declararam culpados, o que lhes permite continuar seus negócios de valores mobiliários habituais.

Com os promotores e os bancos trabalhando para que as instituições continuem fazendo negócios, os analistas preocupam-se de que as convicções se tornem mais rotineiras e onerosas para os bancos.

& ldquo; O problema mais amplo é que isso agora prepara o palco para que o Departamento de Justiça tente processar criminalmente os bancos para todos os tipos de transgressões, & rdquo; disse Jaret Seiberg, analista da Guggenheim Securities.

Os advogados disseram que os argumentos de culpabilidade tornariam mais fácil para os fundos de pensão e os gestores de investimentos que tenham negociações regulares de moeda com os bancos para processá-los por perdas nessas negociações.

& ldquo; Já existe um monte de trabalho por trás dos bastidores, avaliando como as reivindicações poderiam ser trazidas para frente e aqueles candidatos em potencial estarão olhando para o anúncio de hoje para evidências para apoiar suas análises, & rdquo; disse Simon Hart, parceiro de litígio bancário da firma de advocacia londrina RPC.

CITI BEHAVITY & ldquo; EMBARRASSMENT & rdquo; - CEO.

A Citicorp pagará US $ 925 milhões, a multa criminal mais alta, bem como US $ 342 milhões para a Reserva Federal dos EUA.

Seus comerciantes participaram da conspiração desde dezembro de 2007 até ao menos em janeiro de 2013, de acordo com o acordo de convênio.

Traders no Citi, JPMorgan e outros bancos faziam parte de um grupo conhecido como "The Cartel & rdquo; ou & ldquo; The Mafia, & rdquo; participando de conversas quase diárias em uma sala de bate-papo exclusiva e coordenação de negociações e taxas de fixação de outra forma.

O comportamento do banco foi & ldquo; um embaraço, & rdquo; O diretor executivo do Citigroup, Mike Corbat, disse em um memorando aos funcionários, que foi visto pela Reuters.

Corbat disse que uma investigação interna deve concluir em breve. Até agora, nove pessoas foram demitidas.

O professor da faculdade de direito da Universidade da Virgínia, Brandon Garrett, disse que o último caso comparável ao Citi ou ao JPMorgan, envolvendo uma importante instituição financeira dos Estados Unidos, que se declarou culpado de acusações criminais nos Estados Unidos foi Drexel Burnham Lambert em 1989.

A participação da JPMorgan na multa criminal foi de US $ 550 milhões, com base em sua participação de julho de 2010 até janeiro de 2013. Também concordou em pagar o Federal Reserve US $ 342 milhões.

JPMorgan Chase disse que a conduta subjacente à carga antitruste foi & ldquo; principalmente atribuível a um único comerciante & rdquo; quem foi demitido.

Em Nova York, as ações da JP Morgan e do Citigroup caíram 0,7 por cento e 0,8 por cento, respectivamente.

& ldquo; SE VOCÊ AIN & lsquo; T CHEATING, YOU AIN & lsquo; T TRYING & rdquo;

O Barclays da Grã-Bretanha foi multado em US $ 2,4 bilhões. Sua equipe continuou a se engajar em práticas de vendas enganosas apesar de uma promessa do CEO Antony Jenkins de reformar a cultura do alto risco e alta recompensa do banco.

Barclays & rsquo; a equipe de vendas ofereceria aos clientes um preço diferente ao oferecido pelos comerciantes do banco, conhecido como & ldquo; mark-up & rdquo; para aumentar os lucros. A geração de mark-ups foi uma alta prioridade para os gerentes de vendas, com um funcionário percebendo, & ldquo; Se você não está fazendo táxis, você está tentando. & Rdquo;

Barclays demitiu quatro comerciantes no último mês. O regulador bancário do Estado de Nova York, Benjamin Lawsky, ordenou ao banco que disparasse mais quatro que haviam sido suspensos ou colocados em férias pagas.

A Barclays havia reservado US $ 3,2 bilhões para cobrir qualquer liquidação relacionada a divisas. As ações do banco aumentaram mais de 3% para um máximo de 18 meses, enquanto os investidores aproveitaram a remoção da incerteza sobre o escândalo forex.

A UBS foi a primeira empresa a denunciar a má conduta a funcionários dos EUA. Ele se declarou culpado e pagará uma penalidade penal de $ 203 milhões por violar um acordo de não-acusação sobre a manipulação da taxa de juros de referência da Libor, em parte com base em suas práticas forex.

UBS, o maior banco da Suíça, também pagará US $ 342 milhões à Reserva Federal por tentativa de manipulação de taxas forex.

O Royal Bank of Scotland pagará uma multa criminal de US $ 395 milhões e uma penalidade de US $ 274 milhões para o Fed.

O banco central dos EUA multou seis bancos por práticas inseguras e inadequadas nos mercados de câmbio, incluindo uma multa de US $ 205 milhões para o Bank of America.

A penalidade da UBS & rsquo; s foi menor do que o esperado, e ajudou suas ações a subir para o mais alto em seis anos e meio.

A investigação global sobre a manipulação das taxas de câmbio colocou o mercado de divisas largamente não regulamentado em uma faixa mais apertada e acelerou um impulso para automatizar o comércio. As autoridades da África do Sul anunciaram esta semana que estavam abrindo sua própria sonda.

Cobertura relacionada.

Reportagem adicional de Lindsay Dunsmuir e Sarah Lynch em Washington, Joshua Franklin, Katharina Bart e Oliver Hirt em Zurique; Escrita de Carmel Crimmins e Karen Freifeld; Editando por Jane Merriman, Ruth Pitchford, Soyoung Kim, Jeffrey Benkoe e Lisa Shumaker.

Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

FOREX PROBE.

Mais equipes da Jet Airways sob a lente DRI para o contrabando de forex.

O DRI prendeu o comissário de bordo, Deveshi Kulshreshtha, por supostamente tentando contrabandear USD 4,80,200 (Rs 3,25 crore) de um avião da Jet Airways.

14 de janeiro de 2018, 12.55PM IST.

Panamá: A Diretoria de Execução aproveita os ativos Rs 48 crore da firma Ahmedabad.

A ED disse que sua sonda descobriu que as contas do Ahmedab.

15 de dezembro de 2017, 08.04PM IST.

Panamá: ED para emitir avisos da FEMA para 46 entidades indianas.

A agência, eles disseram, está investigando cerca de 46 casos "acionáveis" de índios sobre isso.

14 de dezembro de 2017, 04.13PM IST.

Lista HSBC: ED ganha aceno para atribuir os ativos do empresário de Chennai.

A agência de sondagem central disse que obteve a aprovação da autoridade competente - o Comissário de Alfândega (Apelos) - para apreender os ativos.

ED sondando mais de 3.700 lavagem de dinheiro, casos de FEMA após a proibição de notas.

O diretor de ED, Karnal Singh, disse à PTI que a agência estava "comprometida em trabalhar contra a ameaça de dinheiro negro e corrupção e para trazer o profissionalismo funcionando".

ED emite notificação da FEMA para o separatista de Kashmiri, Yasin Malik.

A agência pediu a Malik e os dois outros responderem ao aviso nos próximos 30 dias, após o qual os processos de adjudicação civil começarão contra eles.

ED envia aviso a Karti Chidambaram por violações forex.

A agência emitiu um aviso semelhante a outra empresa M / s Vasan Health Care Private Limited, com sede em Chennai, por supostas violações de divisas de Rs 2,262 crore.

Scam Forex: a sonda aduaneira apaga a empresa.

Foi relatado que o departamento de alfândegas desenterrou uma raquete hawala no Inland Container Depot em Tughlakabad e detectou transferências forex ilegais de mais de Rs 220cr.

O departamento de TI enviou 266 pedidos no exterior na sondagem de documentos do Panamá.

CBDT, órgão de formulação de políticas do departamento de imposto sobre o rendimento, forneceu dados sobre o estado das investigações ao Comitê de Contas Públicas (PAC).

Lista de HSBC: ED apreende Rs 1.59 cr fundos de Chennai Bizman.

Esta seção ou alteração foi trazida à FEMA em 2015 como parte da estratégia do governo da União para combater o dinheiro negro escondido no exterior.

A SFIO examina 11 empresas para operações de divisas suspeitas.

No entanto, o governo havia mencionado anteriormente que o caso BoB diz respeito a alegadas irregularidades nas remessas estrangeiras para o exterior.

A Direcção de Execução registra a melhor performance em lavagem, sonda forex.

Com mais de Rs 1.750 crore de ativos apreendidos sob leis de lavagem de dinheiro no último fiscal, a Direção de Execução (ED) disse que registrou seu "melhor desempenho sempre" em investigações críticas realizadas pela agência até o momento.

Após o caso do IDBI, a Direcção da Execução investigando Rs 900-crore 'violações forex' por Vijay Mallya.

A USL disse que Mallya desviou os fundos para mais de meia dúzia de empresas nas quais ele teve um interesse direto ou indireto, principalmente localizado em paraísos fiscais.

Iniciou a sonda interna: Axis on forex scam.

O jogador privado Axis Bank disse hoje que iniciou uma pesquisa interna sobre o suposto caso de transferência ilegal de dinheiro envolvendo Rs 557 crore,

ED mantendo o olho em 67 negociantes de forex trocando Rs 500 antigos, 1.000.

A ED está investigando as violações cambiais e o branqueamento de capitais por trocas de dinheiro proeminentes em todo o país.

Inscreva-se no FT para ler: Financial Times DoJ cobra os comerciantes de moeda baseados no Reino Unido na sonda forex-rigging.